Uyumluluk Modu

MEVCUT HALİ

ÖNERİLEN

MEVCUT HALİ

ÖNERİLEN

ORGANLAR:

ORGANLAR;

GENEL KURULUN OLUŞUMU:

GENEL KURULUN OLUŞUMU:

Madde 5 – Vakfın organları Şunlardır:

Madde 5 – Vakfın organları Şunlardır:

Madde 6 – (Değişik:27.06.2008) Genel Kurul Vakfın en yetkili organı olup, aşağıda yazılı hükümlere göre Vakıf yararlananları tarafından seçilecek delegelerin toplanması ile oluşur.

Madde 6 – (Değişik:.../...2019) Genel Kurul Vakfın en yetkili organı olup, aşağıda yazılı hükümlere göre Pasif ve Aktif Vakıf yararlananlar tarafından ayrı ayrı yapılacak toplantılarda seçilecek delegelerin toplanması ile oluşur.

a) Genel Kurul

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

b) Divan Kurulu

c) Denetçiler

c) Yönetim Kurulu

d) Denetçiler

MEVCUT HALİ

ÖNERİLEN

MEVCUT HALİ

ÖNERİLEN

SEÇİM MERKEZLERİ:

SEÇİM MERKEZLERİ:

SEÇİM MERKEZLERİ:

SEÇİM MERKEZLERİ:

Madde 11 - (Değişik:27.06.2008)

Madde 11 - (Değişik:.../...2019)

Madde 11 - (Değişik:27.06.2008)

Madde 11 - (Değişik:.../...2019)

a) Bankanın Yönetim Kurulu, Genel Müdürlüğü, Genel Müdürlük Başkanlık ve Müdürlükleri ile Şubeleri ayrı birer toplantı ve seçim merkezidir.

a) Bankanın Yönetim Kurulu, Genel Müdürlüğü, Genel Müdürlük Başkanlık ve Müdürlükleri ile Şubeleri ayrı birer toplantı ve seçim merkezidir.

b) Vakıf Merkezi ve Şubeleri ayrı birer toplantı ve seçim merkezidir.

b) Vakıf Merkezi ve Şubeleri ayrı birer toplantı ve seçim merkezidir. Emekli Dernekleri ve şubeleri ayrı bir seçim merkezidir.

c) Genel Müdürlük dışında görevlendirilmiş Genel Müdürlük kadrosundaki çalışanlar, bulundukları şehirlerdeki şubelerden herhangi birinin toplantısına katılabilirler veya en az yirmi beş kişi bir araya gelerek bir seçim merkezi teşkil edebilirler.

c) Genel Müdürlük dışında görevlendirilmiş Genel Müdürlük kadrosundaki çalışanlar, bulundukları şehirlerdeki şubelerden herhangi birinin toplantısına katılabilirler veya en az yirmi beş kişi bir araya gelerek bir seçim merkezi teşkil edebilirler.

d) Emekli, malul ve sürekli iş göremezler, bulundukları şehirlerde en az yirmi beş kişi bir araya gelerek seçim merkezi kurabilirler veya Banka şubelerinden herhangi birinin toplantısına katılabilirler.

d) PASİF VAKIF YARARLANANLARI, bulundukları şehirlerde en az yirmi beş kişi bir araya gelerek seçim merkezi kurabilirler veya kendilerine en yakın Dernek Şubelerinden birinin toplantısına katılabilirler. Ya da başka bir PASİF VAKIF YARARLANANINI delege olarak seçtiklerini En geç Genel Kurul Tarihinden 15 gün öncesine kadar yazılı olarak en yakın şubeye ve seçtikleri kişiye bildirirler.

MEVCUT HALİ

SEÇİM MERKEZLERİNDEKİ BAŞKAN VE ÇOĞUNLUK:

Madde 13 - (Değişik:27.06.2008) Seçim merkezinin müdürü veya en üst yetkilisi ya da vekili, toplantının mahal ve saatini tespit ederek, o seçim merkezinde çalışan bütün Vakıf yararlananlarını seçimden en az bir gün önce dahili tamimle haberdar eder.

Bu toplantılara seçim merkezinin müdürü veya en üst yetkilisi ya da görevi ifa eden vekili veya müdürün ya da en üst yetkilinin izni ile Vakıf yararlananlarından biri başkanlık eder. Genel Müdürlük dışında görevlendirilmiş Genel Müdürlük kadrosundaki çalışanların, emekli, malul ve sürekli iş göremezlerin, isteğe bağlı olarak Vakıftan yararlananların ve Banka iştiraklerinde veya işçi kuruluşlarının merkez ve şube yönetim kurullarında veya başkanlığında görevli Vakıf yararlananlarının 11. madde gereğince ayrı bir seçim merkezi meydana getirmeleri halinde, toplantıya en kıdemli olan başkanlık eder.

Mahalli toplantıların geçerli olabilmesi için, seçim merkezinde çalışan Vakıf yararlananlarının dörtte üç çoğunluğunun bulunması gerekir.

Çoğunluk mevcut ise toplantı açılır. Aksi halde ertelenerek en geç üç iş günü içerisinde yapılacak toplantıda kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır.

ÖNERİLEN

SEÇİM MERKEZLERİNDEKİ BAŞKAN VE ÇOĞUNLUK:

Madde 13 - (Değişik:)

Seçim merkezinin müdürü veya en üst yetkilisi ya da vekili, var olan Emekli Derneklerinin Başkanları ve şube Başkanları toplantının mahal ve saatini tespit ederek, o seçim merkezinde toplanacak çalışan bütün Vakıf yararlananlarını seçimden en az 15 gün önce dahili tamimle haberdar eder.

Bu toplantılara seçim merkezinin müdürü veya en üst yetkilisi, Dernek Başkanları, derneklerin Şube başkanları ya da görevi ifa eden vekili veya müdürün ya da Başkanların yahut da en üst yetkilinin izni ile Vakıf yararlananlarından biri başkanlık eder.

Genel Müdürlük dışında görevlendirilmiş Genel Müdürlük kadrosundaki çalışanların, PASİF Vakıf yararlananlarının ve Banka iştiraklerinde veya işçi kuruluşlarının merkez ve şube yönetim kurullarında veya başkanlığında görevli Vakıf yararlananlarının 11. madde gereğince ayrı bir seçim merkezi meydana getirmeleri halinde, toplantıya en kıdemli olan başkanlık eder. Ancak bu toplantılar AKTİF VE PASİF yararlananlar için ayrı ayrı düzenlenir.

Mahalli toplantıların geçerli olabilmesi için, seçim merkezinde çalışan Vakıf yararlananlarının dörtte üç çoğunluğunun bulunması gerekir.

Çoğunluk mevcut ise toplantı açılır. Aksi halde ertelenerek en geç üç iş günü içerisinde yapılacak toplantıda kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır.

MEVCUT HALİ

SEÇİM MERKEZLERİNDEKİ TOPLANTILAR:

Madde 14 - (Değişik:27.06.2008) Seçim merkezlerindeki toplantılarda;

a) Genel Kurula katılacak delegeler seçilir.

b) Olağan Genel Kurullar için yapılan mahalli toplantılarda, Genel Kurul ile ilgili Tamim ekinde yer alan çalışma raporu ve bilanço okunarak gündemdeki maddeler görüşülür.

c) Olağanüstü Genel Kurullara ait mahalli toplantılarda ise, yalnız gündeme dahil maddeler görüşülür.

d) Mahalli toplantılarda yapılan görüşmeler sonunda ileri sürülen görüş ve dileklere toplantıya katılan Vakıf yararlananlarının yarısından fazlası katıldığı takdirde, delegeler bu görüş ve dilekleri Genel Kurula duyururlar.

e) Mahalli toplantılarda yapılan delege seçimleriyle görüşmelerin sonuçlarını tespit etmek üzere bir tutanak yapılır. Genel Kurula sunulacak görüş ve dilekler varsa, bunlar açık olarak tutanağa geçirilir. Tutanaklarda seçim merkezinde çalışan Vakıf yararlananları ile toplantıya katılan seçim merkezinde çalışan Vakıf yararlananlarının adedi ve toplantıya katılan diğer Vakıf yararlananlarının adedi ayrı ayrı belirtilir ve bu tutanaklar, toplantıya katılanların tamamı tarafından imzalanır. Toplantıya katılanların ad ve soyadları imzalarının yanına açık olarak yazılır.

Tutanaklar toplantıdan sonra seçim merkezinin müdürleri veya en üst yetkilileri ya da toplantıya başkanlık edenler tarafından Vakfa gönderilir. Gönderilen tutanaklar Vakıf idaresi tarafından ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edilerek muhafaza edilir.

ÖNERİLEN

SEÇİM MERKEZLERİNDEKİ TOPLANTILAR

Madde 14 - (Değişik:) Seçim merkezlerindeki toplantılarda; a) Genel Kurula katılacak delegeler seçilir.

b) Olağan Genel Kurullar için yapılan mahalli toplantılarda, Genel Kurul ile ilgili Tamim ekinde yer alan çalışma raporu ve bilanço okunarak gündemdeki maddeler görüşülür.

c) Olağanüstü Genel Kurullara ait mahalli toplantılarda ise, yalnız gündeme dâhil maddeler görüşülür.

d) Mahalli toplantılarda yapılan görüşmeler sonunda ileri sürülen görüş ve dileklere toplantıya katılan Vakıf yararlananlarının yarısından fazlası katıldığı takdirde, delegeler bu görüş ve dilekleri Genel Kurula duyururlar.

e) Mahalli toplantılarda yapılan delege seçimleriyle görüşmelerin sonuçlarını tespit etmek üzere bir tutanak yapılır. Genel Kurula sunulacak görüş ve dilekler varsa, bunlar açık olarak tutanağa geçirilir. Tutanaklarda seçim merkezinde çalışan Vakıf yararlananları ile toplantıya katılan seçim merkezinde çalışan Vakıf yararlananlarının adedi ve toplantıya katılan diğer Vakıf yararlananlarının adedi ayrı ayrı belirtilir ve bu tutanaklar, toplantıya katılanların tamamı tarafından imzalanır. Toplantıya katılanların ad ve soyadları imzalarının yanına açık olarak yazılır.

Tutanaklar toplantıdan sonra seçim merkezinin müdürleri veya en üst yetkilileri ya da toplantıya başkanlık edenler tarafından, 25 kişilik seçim Merkezi oluşturamayan VAKIF yararlananlarının delege seçtikleri kişileri gösteren dilekçeleriyle birlikte Vakfa gönderilir. Gönderilen tutanaklar Vakıf idaresi tarafından ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edilerek muhafaza edilir. Eklerindeki kişisel dilekçelerde seçilen isimlerin asgari 25 imzaya ulaşması durumunda bu kişilere VAKIF tarafından delege yetki belgesi düzenlenir.

MEVCUT HALİ

GENEL KURULLARDA TOPLANTI VE KARAR ÇOĞUNLUĞU

Madde 16 - (Değişik:27.06.2008) Genel Kurul toplantılarının geçerli olabilmesi için, Genel Kurula katılmak üzere seçilen delegelerin temsil ettikleri Vakıf yararlananlarının en az dörtte üçünün Genel Kurulda temsil edilmesi şarttır. Bu çoğunluk olmadığı takdirde, toplantı ertelenir. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın gündemin görüşülmesine geçilir

İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir aydan fazla olamaz.

Genel Kurula katılacak delegeler, seçim merkezindeki toplantıya katılarak tutanağı imzalayan Vakıf yararlananlarının toplamı kadar oy sahibidirler.

Vakıf Senedinin değiştirilmesine ilişkin kararlar, Genel Kurula katılmak üzere seçilen delegelerin temsil ettikleri Vakıf yararlananlarının dörtte üçünün temsil edildiği Genel Kurul toplantısında, delegelerin sahip oldukları oyların dörtte üç çoğunluğu ile diğer kararlar ise, toplantıda hazır bulunan delegelerin sahip oldukları oy sayısının çoğunluğu ile alınır.

Ancak, Vakfın fesih ve tasfiyesine dair verilecek kararların geçerli olabilmesi için, Genel Kurulun, Vakıf yararlananlarının en az dörtte üçünü temsil eden delegelerin katılımı ile toplanması ve gene en az bu sayıyı temsil eden delegelerin bu karar lehine oy kullanmış olması şarttır. Vakfın fesih ve tasfiyesine ilişkin kararlar ile Vakıf Senedinin değiştirilmesine ilişkin kararların ayrıca Banka idare Meclisi tarafından onaylanması şarttır.

ÖNERİLEN

GENEL KURULLARDA TOPLANTI VE KARAR ÇOĞUNLUĞ

Madde 16 - (Değişik:.../..../2019) Genel Kurul toplantılarının geçerli olabilmesi için, Genel Kurula katılmak üzere seçilen delegelerin temsil ettikleri Vakıf yararlananlarının en az dörtte üçünün Genel Kurulda temsil edilmesi şarttır. Bu çoğunluk olmadığı takdirde, toplantı ertelenir. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın gündemin görüşülmesine geçilir.

İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir aydan fazla olamaz.

Genel Kurula katılacak delegeler, seçim merkezindeki toplantıya katılarak tutanağı imzalayan Vakıf yararlananlarının toplamı kadar oy sahibidirler.

Vakıf Senedinin değiştirilmesine ilişkin kararlar, Genel Kurula katılmak üzere seçilen delegelerin temsil ettikleri Vakıf yararlananlarının dörtte üçünün temsil edildiği Genel Kurul toplantısında, delegelerin sahip oldukları oyların dörtte üç çoğunluğu ile diğer kararlar ise, toplantıda hazır bulunan delegelerin sahip oldukları oy sayısının çoğunluğu ile alınır.

Ancak, Vakfın fesih ve tasfiyesine dair verilecek kararların geçerli olabilmesi için, Genel Kurulun, Vakıf yararlananlarının en az dörtte üçünü temsil eden delegelerin katılımı ile toplanması ve yine en az bu sayıyı temsil eden delegelerin bu karar lehine oy kullanmış olması şarttır.

Vakfın fesih ve tasfiyesine ilişkin kararlar ile Vakıf Senedinin değiştirilmesine ilişkin kararların Genel Kurula getirilmeden önce Divan Kurulu üyelerinin 3/4 çoğunluğu tarafından kabul edilmiş olmalıdır

MEVCUT

ÖNERİLEN

MEVCUT

ÖNERİLEN

GENEL KURUL TOPLANTILARI:

GENEL KURUL TOPLANTILARI:

BAŞKANLIK DİVANININ GÖREVLERİ:

BAŞKANLIK DİVANININ GÖREVLERİ:

Madde 17 – (Değişik:27.06.2008) Delegeler, tespit edilen gün ve saatte Vakıf Merkezinin bulunduğu şehirde tespit edilen yerde toplanarak Genel Kurulu teşkil ederler.

Madde 17 – (Değişik:/.../2019) Delegeler, tespit edilen gün ve saatte Vakıf Merkezinin bulunduğu şehirde tespit edilen yerde toplanarak Genel Kurulu teşkil ederler.

Madde 18 - (Değişik:27.06.2008) Başkanlık Divanı;

a) Toplantıya ait işlemlerin Vakıf Senedi hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını tetkik eder

Madde 18 - (Değişik:/.../2019) Başkanlık Divanı;

a) Toplantıya ait işlemlerin Vakıf Senedi hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını tetkik eder.

Toplantı Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı veya Vekili ya da bunların görevlendirecekleri Vakıf idarecisi tarafından açılarak Genel Kurula Başkanlık etmek üzere bir Başkan, bir Başkan Vekili, lüzumu kadar Oy Toplama Memuru ve Kâtip seçilmek suretiyle Başkanlık Divanı kurulur.

Vakıf Divan Kurulu Başkanı veya Vekili ya da Divan Kurulunun en kıdemli üyesi tarafından açılır. Genel Kurulu Divan Kurulu Başkanı yönetir kendisine eşlik etmek üzere, bir Başkan Vekili, lüzumu kadar Oy Toplama Memuru ve Kâtip seçilmek suretiyle Başkanlık Divanı kurulur.

b) Genel Kurul toplantı nisabının mevcut olup olmadığının anlaşılması için toplantıya katılan delegelerin imzaladığı hazirun cetvellerini kontrol eder.

b) Genel Kurul toplantı nisabının mevcut olup olmadığının anlaşılması için toplantıya katılan delegelerin imzaladığı hazirun cetvellerini kontrol eder.

Başkanlık Divanı seçimleri açık oylama ile yapılır. Delegelerin temsil ettikleri oylara nazaran en çok oy alanlar, bu Divanı teşkil ederler.

Başkan dışında Toplantı Başkanlık Divanının diğer üyelerinin seçimleri açık oylama ile yapılır. Delegelerin temsil ettikleri oylara nazaran en çok oy alanlar, bu Divanda yer alır.

c) Çoğunluğun mevcut ve formalitelerin tamam olduğu anlaşıldığı takdirde, keyfiyet hazır olanlara bildirilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçilir.

Genel Kurulca alınan kararlar, Yönetim Kurulu tarafından bir Tamim ile Bankanın bütün müdürlük ve şubelerine duyurulur ve bu Tamimin bir sureti İş Bankası Emeklileri Derneği Genel Merkezi’ne gönderilir

c) Çoğunluğun mevcut ve formalitelerin tamam olduğu anlaşıldığı takdirde, keyfiyet hazır olanlara bildirilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçilir.

Genel Kurulca alınan kararlar, öncelikle vakfın İnternet sitesinde ilan edilir. Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından bir Tamim ile Bankanın bütün müdürlük ve şubelerine duyurulur, şubelerde Emeklilerin incelemesi için hazır tutulur. Bu Tamimin bir sureti İş Bankası çalışanları ve Emeklilerinin üye olduğu tüm Derneklerin Merkez ve Şubelerine gönderilir.

MEVCUT

YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ:

Madde 20 - (Değişik: 27.06.2008) Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi Türkiye İŞ Bankası A.Ş İdare Meclisi tarafından ve diğer beşi ile bunların beş yedeği Genel Kurulca Vakıf yararlananları arasından üç sene için seçilir.

Seçim gizli oyla yapılır.

Asil ve yedek üye seçimleri ayrı ayrı yapılır. Üyeliğe seçilenler bu görevi ücretsiz yaparlar.

Banka idare Meclisince seçilen Yönetim Kurulu üyesinin vefatı veya bu görevden ayrılması halinde,

Banka İdare Meclisince yerine yenisi seçilir ve yerini aldığı Yönetim

Kurulu üyesinin kalan süresini tamamlar.

Genel Kurul tarafından seçilen Yönetim Kurulu üyesinin vefatı veya bu görevden ayrılması halinde, yerine en çok oy almış yedek Yönetim Kurulu üyesi geçer ve yerini aldığı Yönetim Kurulu üyesinin kalan süresini

tamamlar.

ÖNERİLEN

YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ:                      

Madde 24- (Değişik :.../.../2019) Yönetim Kurulu üyelerinden biri  Türkiye İŞ  Bankası A.Ş İdare Meclisi tarafından ve diğer altısı  ve bunların altı yedeği  Genel Kurulca Vakıf yararlananları arasından üç sene için seçilir.

 Bu altı üyenin 3’ü Pasif üyelerin, diğer 3’ü Aktif üyeler arasından her grubun kendi arasında yapacağı gizli oylama ile 3 yıl için seçilir.

Yönetim kuruluna seçilecek üyelerin delege olması şart değildir.

Asil ve yedek üye seçimleri ayrı ayrı yapılır. Üyeliğe seçilenler bu görevi ücretsiz yaparlar.

Banka idare Meclisince seçilen Yönetim Kurulu üyesinin vefatı veya bu görevden ayrılması halinde, Banka İdare Meclisince yerine yenisi seçilir ve yerini aldığı Yönetim Kurulu üyesinin kalan süresini tamamlar.

Genel Kurul tarafından seçilen Yönetim Kurulu üyesinin vefatı veya bu görevden ayrılması halinde, yerine en çok oy almış yedek Yönetim Kurulu üyesi geçer ve yerini aldığı Yönetim Kurulu üyesinin kalan süresini tamamlar.

MEVCUT

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 23- (Değişik:27.06.2008) Yönetim Kurulu Vakıf mallarını, gelirlerini ve her türlü işlerini yönetir. Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi için her türlü kararı alır. Bu amaçla kendisinin sorumluluğu altında olmak üzere idarecilerini tayin eder.

Yönetim Kurulunun başlıca yetki ve görevleri şunlardır

Yönetim Kurulunun başlıca yetki ve görevleri şunlardır:

a) Vakfı mahkemelere, adalet ve idare makamlarına ve gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder.

Vakfı taahhüt altına sokan her türlü sözleşmeler, vekaletnameler Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi veya bunlardan biri ile birinci derece imza yetkisini haiz Vakıf idarecilerinden biri tarafından imzalanır. Ancak, belli konularda ve esasları Yönetim Kurulunca tespit edilmek şartı ile, yukarıda belirtilen yetkililerin dışındakilere de sözleşmelerin imzalanması hususunda imza yetkisi verilebilir.

Bu işlerin dışında kalan işlerin yürütülmesi için Vakıf namına imzaya yetkili olacakları tayin ve bunların yetkilerini tespit eder

b) Vakfın yapacağı zorunlu harcamaları karşılamak üzere yeteri kadar parayı Bankada nakit olarak bulundurur.

ÖNERİLEN

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 27 - (Değişik: ../../2019)     Yönetim Kurulu  Vakıf mallarını, gelirlerini ve her türlü işlerini yönetir. Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi için  VAKIF PORTFÖYÜNÜN %  5’ ini aşmayan konularda her türlü kararı  alır. Aşan hallerde alınan karar Divan kurulunun onayına sunulur. Bu gibi durumlarda

Yönetim kurulu BAŞKANI Divan Kurulu

Yönetim Kurulunun başlıca yetki ve görevleri şunlardır:

 a) Vakfı mahkemelere, adalet ve idare makamlarına ve gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder.     

Vakfı taahhüt altına sokan her türlüs özleşmeler, vekaletnameler Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi veya bunlardan biri ile birinci derece imza yetkisini haiz Vakıf idarecilerinden biri tarafından imzalanır. Ancak, belli konularda ve esasları Yönetim Kurulunca tespit edilmek şartı ile yukarıda belirtilen yetkililerin dışındakilere de sözleşmelerin imzalanması hususunda imza yetkisi verilebilir.           

Bu işlerin dışında kalan işlerin yürütülmesi için Vakıf namına imzaya yetkili olacakları tayin ve bunların yetkilerini tespit eder

b) Vakfın yapacağı zorunlu harcamaları karşılamak üzere yeteri kadar parayı Bankada nakit olarak bulundurur.

MEVCUT

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

DEVAM

ÖNERİLEN

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

DEVAM

MEVCUT

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

DEVAM   (f)

ÖNERİLEN

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

DEVAM  (f)

c) Her üç yılda bir toplanacak Genel Kurula sunulmak üzere Vakfın durumunu gösteren müfredatlı bilanço ile Yönetim Kurulu çalışmalarını ve teknik bilanço sonuçlarını açıklayan bir rapor hazırlar

c)Her üç ayda bir toplanacak Divan Kuruluna sunulmak üzere Vakfın durumunu gösteren müfredatlı bilanço ile Yönetim Kurulu çalışmalarını ve teknik bilanço sonuçlarını açıklayan bir rapor hazırlar. Bu toplantılara VAKIF iştiraklerinin Genel Müdürü yoksa vekâlet eden Genel Müdür Yardımcısı ya da şirket Müdürü de katılır. Her üç yılda bir de toplanacak Genel Kurula sunulmak üzere Vakfın durumunu gösteren müfredatlı bilanço ile Yönetim Kurulu çalışmalarını ve teknik bilanço sonuçlarını açıklayan bir rapor hazırlar.

Gayrimenkullere yatırılan miktar haricinde kalan kısımla; Vakıflar mevzuatının yasak veya sınırlama getirmediği Türkiye’de veya yabancı ülkelerde ihraç edilen Devlet veya şirket tahvil ve bonolarını veya hisse senetleri yahut Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlendiği diğer menkul kıymetlerle, menkul kıymet sayılmayan kıymetli evrakları, yatırım fonu katılma belgeleri ile altın, döviz ve efektif alabilir, bankalarda mevduat yapabilir, menkul kıymet yatırım fonları kurabilir veya kurdurabilir, holdinglere, anonim şirketlere, limitet şirketlere, yatırım ortaklıklarına iştirak edebilir, bunlara kurucu ortak olabilir. Satın aldığı veya ortaklık yoluyla sahip olduğu bu kıymetleri satabilir

Gayrimenkullere yatırılan miktar haricinde kalan kısımla; Vakıflar mevzuatının yasak veya sınırlama getirmediği Türkiye’de veya yabancı ülkelerde ihraç edilen Devlet veya şirket tahvil ve bonolarını veya hisse senetleri yahut Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlendiği diğer menkul kıymetlerle, menkul kıymet sayılmayan kıymetli evrakları, yatırım fonu katılma belgeleri ile altın, döviz ve efektif alabilir, bankalarda mevduat yapabilir, menkul kıymet yatırım fonları kurabilir veya kurdurabilir, holdinglere, anonim şirketlere, limitet şirketlere, yatırım ortaklıklarına iştirak edebilir, bunlara kurucu ortak olabilir. Satın aldığı veya ortaklık yoluyla sahip olduğu bu kıymetleri satabilir.

d) Vakıf idaresine, gerekli ihtiyaçları göz önüne alarak, satın alma ve sarf yetkisi verebilir.

d) ) Vakıf idaresine, gerekli ihtiyaçları göz önüne alarak, satın alma ve sarf yetkisi verebilir.   

.Menkul kıymetlerinin ve nakit varlığının yönetimi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine uygun şekilde kurulmuş portföy yönetim şirketleri ile anlaşmalar yapabilir.

Menkul kıymetlerinin ve nakit varlığının yönetimi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine uygun şekilde kurulmuş portföy yönetim şirketleri ile anlaşmalar yapabilir.

e) Vakıf işlemlerinin gerektireceği her türlü Yönetmelikleri düzenler, bunları yürürlüğe koyar. Ancak, bu Vakıf Senedinde yürürlüğe girmesi için Genel Kurulun tasvibi şart kılınan Yönetmelikler, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp Genel Kurulun tasvibine sunulur.

f) Vakfın servetini artırmak amacıyla;

Gayrimenkul alabilir, inşa ettirebilir, satabilir.

e)Vakıf işlemlerinin gerektireceği her türlü Yönetmelikleri düzenler, bunları yürürlüğe koyar. Ancak, bu Vakıf Senedinde yürürlüğe girmesi için Genel Kurulun tasvibi şart kılınan Yönetmelikler, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp Genel Kurulun tasvibine sunulur.

f) Vakfın servetini artırmak amacıyla

Gayrimenkul alabilir, inşa ettirebilir, satabilir.

Menkul ve gayrimenkuller üzerinde icabında Vakıf lehine rehin, ipotek ve her türlü ayni haklar tesis edebilir

Vakfın sahibi bulunduğu gayrimenkulleri ipotek edebilir,Kiraya verebilir, bunlar üzerinde her türlü ayni haklar tesis ettirebilir, İnşaat yaptırabilir, yap-işlet-devret, yap-işlet-kira öde-devret, kat karşılığı, hâsılat paylaşımı veya

diğer şekillerde inşaat yaptırabilir,

bu şekilde inşaat yapımı hallerinde bedelsiz tapu devri yapabilir, hisseli gayrimenkulleri ifraz ve tevhit edebilir, ihtiyacı olduğu her türlü menkulleri, menkul değerleri veya gayrimenkulleri kiralayabilir..

Menkul ve gayrimenkuller üzerinde icabında Vakıf lehine rehin, ipotek ve her türlü ayni haklar tesis edebilir.

Vakfın sahibi bulunduğu gayrimenkulleri ipotek edebilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde her türlü ayni haklar tesis ettirebilir, inşaat yaptırabilir, yap-işlet-devret, yap-işlet-kira öde-devret, kat karşılığı, hâsılat paylaşımı veya diğer şekillerde inşaat yaptırabilir, bu şekilde inşaat yapımı hallerinde bedelsiz tapu devri yapabilir, hisseli gayrimenkulleri ifraz ve tevhit edebilir, ihtiyacı olduğu her türlü menkulleri, menkul değerleri veya gayrimenkulleri kiralayabilir.

MEVCUT

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

DEVAM (f)

ÖNERİLEN

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

DEVAM  (f)

MEVCUT

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

DEVAM

ÖNERİLEN

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

DEVAM 

Vakfın amaçlarını yerine getirmek ve gelirini artırıcı yatırımlarda bulunmak için Vakıf adına borç alabilir

Vakfın amaçlarını yerine getirmek ve gelirini artırıcı yatırımlarda bulunmak için Vakıf adına borç alabilir.

h) Vakfın yıllık faaliyeti ve mali durumu hakkında bilgi vermek üzere bilanço, Gelir-Gider Hesabını ve buna ait raporu her yılın Haziran ayı sonuna kadar Bankanın bütün müdürlük ve şubelerine bir Tamim ile duyurur ve bu Tamimin bir suretini İŞ Bankası Emeklileri Derneği Genel Merkezi’ne gönderir.

h) Vakfın yıllık faaliyeti ve mali durumu hakkında bilgi vermek üzere bilanço, Gelir-Gider Hesabını ve buna ait raporu her yılın Haziran ayı sonuna kadar Bankanın bütün müdürlük ve şubelerine bir Tamim ile duyurur ve bu Tamimin bir suretini İŞ Bankası Emeklileri Derneklerinin Şube ve Genel Merkezi’ne VAKIF yararlananlarının incelemesi için gönderir.

. Türkiye Cumhuriyeti Hazinesince ihraç edilen bono ve tahvillerin, Bankanın kurucusu olduğu B Tipi yatırım fonlarının katılma belgelerinin, döviz ve efektiflerin alım satımı ile Bankada mevduat yapılması ve gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve Vakfın taahhüt ve sarfiyatını karşılayacak kadar paranın Bankada nakit olarak bulundurulması işlemlerini yapma yetkisini Vakıf idaresine devredebilir.

Türkiye Cumhuriyeti Hazinesince ihraç edilen bono ve tahvillerin, Bankanın kurucusu olduğu B Tipi yatırım fonlarının katılma belgelerinin, döviz ve efektiflerin alım satımı ile Bankada mevduat yapılması ve gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve Vakfın taahhüt ve sarfiyatını karşılayacak kadar paranın Bankada nakit olarak bulundurulması işlemlerini yapma yetkisini Vakıf idaresine devredebilir.

Vakfın mali durumunu yayınlar ve bunu Vakıflar Genel Müdürlüğündeki siciline tescil ettirir.

i) Vakıf personel kadrosunu tespit eder

. j)Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi için Genel Kurulun yetkisi dışındaki her türlü kararı alır.

Vakfın mali durumunu yayınlar ve bunu Vakıflar Genel Müdürlüğündeki siciline tescil ettirir.

i) Vakıf personel kadrosunu tespit eder.

j)Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi için Genel Kurulun yetkisi dışındaki her türlü kararı yetkisini aşan tutarlar için DİVAN KURULUNUN onayıyla alır.

g) Vakıf yararlananlarının konut edinebilmeleri amacıyla düzenleyeceği ve yürürlüğe koyacağı bir Yönetmelik hükümleri dahilinde Vakıf yararlananlarının teşkil edeceği yapı kooperatiflerine veya münferiden Vakıf yararlananlarına konut kredisi verebilir.

g) Vakıf yararlananlarının konut edinebilmeleri amacıyla düzenleyeceği ve yürürlüğe koyacağı bir Yönetmelik hükümleri dahilinde Vakıf yararlananlarının teşkil edeceği yapı kooperatiflerine veya münferiden Vakıf yararlananlarına konut kredisi verebilir.

Divan kurulu gerekli görürse bu işlemler için Genel Kurulu toplantıya çağırabilir

Ancak, vakıfça yıl içinde açılacak konut kredileri toplamı, güncellenmiş sene başı Vakıf varlığının % 10’unu geçemez.

Ancak, vakıfça yıl içinde açılacak konut kredileri toplamı, güncellenmiş sene başı Vakıf varlığının % 10’unu geçemez.

Vakıf yararlananlarını konut sahibi yapmak amacıyla her türlü girişimlerde bulunabilir veya bu tip girişimlere katılabilir. Ancak, Vakfın bu amaç için ayıracağı toplam fonlar, yukarıdaki % 10 ile birlikte güncellenmiş sene başı Vakıf varlığının % 25’ini geçemez

Vakıf yararlananlarını konut sahibi yapmak amacıyla her türlü girişimlerde bulunabilir veya bu tip girişimlere katılabilir. Ancak, Vakfın bu amaç için ayıracağı toplam fonlar, yukarıdaki % 10 ile birlikte güncellenmiş sene başı Vakıf varlığının % 25’ini geçemez.

MEVCUT

DENETÇİLER DENETÇİLERİN SEÇİMİ VE GÖREVLERİ:

Madde 24 - (Değişik :27.06.2008) Vakfın işlemleri, Genel Kurula karşı sorumlu olmak üzere, üç denetçi tarafından denetlenir.

Denetçilerden birisi Türkiye İŞ Bankası A.Ş. idare Meclisi tarafından, diğer ikisi ile bunların iki yedeği Genel Kurulca Vakıf yararlananları arasından üç sene için seçilir.

Seçim gizli oyla yapılır

Asil ve yedek denetçilerin seçimi ayrı ayrı yapılır.

Banka İdare Meclisince seçilen denetçinin vefatı veya ayrılması halinde, Banka İdare Meclisince yerine yenisi seçilir ve bu denetçi yerini aldığı denetçinin kalan süresini tamamlar. Genel Kurulca seçilen denetçinin vefatı veya bu görevden ayrılması halinde yerine, yerini aldığı denetçinin kalan süresini tamamlamak üzere, en çok oy almış yedek denetçi geçer.

Denetçiler her yıl Yönetim Kuruluna, üç yılda bir de toplanacak Genel Kurula Vakfın işlemleri, mali durumu ve plasmanları hakkında bir rapor vermekle yükümlüdürler.

Denetçiler görevlerini ücretsiz yaparlar. Sorumlulukları Anonim Şirketler Denetçilerinin sorumluluğu hakkındaki kanun hükümlerine tabidir. Denetçiler, oy hakkı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

ÖNERİLEN         

DENETÇİLER DENETÇİLERİN SEÇİMİ VE GÖREVLERİ:

Madde 28 - (Değişik :../../2019) Vakfın işlemleri, Genel Kurula karşı sorumlu olmak üzere, üç denetçi tarafından denetlenir.

Denetçilerden birisi Türkiye İŞ Bankası A.Ş. idare Meclisi

tarafından, diğer ikisi ile bunların iki yedeği Genel Kurulca biri Aktif diğeri ise Pasif Vakıf yararlananları arasından her kesimin ayrı ayrı yapacağı gizli oylama ile üç sene için seçilir. Asil ve yedek denetçilerin seçimi ayrı ayrı yapılır.

Banka İdare Meclisince seçilen denetçinin vefatı veya ayrılması halinde, Banka İdare Meclisince yerine yenisi seçilir ve bu denetçi yerini aldığı denetçinin kalan süresini tamamlar. Genel Kurulca seçilen denetçinin vefatı veya bu görevden ayrılması halinde yerine, yerini aldığı denetçinin kalan süresini tamamlamak üzere, en çok oy almış yedek denetçi geçer.

Denetçiler her yıl DİVAN KURULU ve Yönetim Kuruluna, üç yılda bir de toplanacak Genel Kurula Vakfın işlemleri, mali durumu ve plasmanları hakkında bir rapor vermekle yükümlüdürler.

Denetçiler Divan Kurulunun gerek duyduğu hallerde  talebi doğrultusunda  sınırlı ya da geniş kapsamlı bir ara denetim raporu hazırlar ve Divan Kuruluna teslim eder.

Denetçiler görevlerini ücretsiz yaparlar.

Sorumlulukları Anonim şirketler Denetçilerinin sorumluluğu hakkındaki kanun hükümlerine tabidir.

Denetçiler, oy hakkı olmamak kaydıyle Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

MEVCUT

KISIM III SON HÜKÜMLER

GİZLİLİK:

Madde 31 – (Değişik:27.06.2008) Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleriyle, Denetçiler, Vakıf Personeli ile Genel Kurul Delegeleri görevlerini yaparken Vakıf yararlananları ve ailelerinin veya mirasçılarının özel durumları hakkında öğrendikleri bilgileri pek sıkı bir gizlilikle saklamak zorundadırlar.

VAKFIN DEVAMLILIĞI:

Madde 37 – (Değişik:27.06.2008) Bu Vakfın belli bir süresi yoktur. Kural olarak, Bankanın tüzel kişiliği sürdükçe Vakıf da devam eder

Bankanın tüzel kişiliğinin son bulması halinde Genel Kurulca Vakfın devamına karar verilebilmesi için, 16. maddenin 4. fıkrasındaki Vakıf Senedinin değiştirilmesinde aranılan toplantı ve karar çoğunluğunun bulunması şarttır.

ÖNERİLEN

KISIM III SON HÜKÜMLER

GİZLİLİK:

Madde 35– (Değişik:../../2019).              Vakıf Divan Kurulu Başkan ve Üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleriyle, Denetçiler, Vakıf Personeli ile Genel Kurul Delegeleri görevlerini yaparken Vakıf yararlananları ve ailelerinin veya mirasçılarının özel durumları hakkında öğrendikleri bilgileri pek sıkı bir gizlilikle saklamak zorundadırlar

VAKFIN DEVAMLILIĞI:

Madde 41-( .../../2019) Bu Vakfın belli bir süresi yoktur. Kural olarak, Bankanın tüzel kişiliği sürdükçe Vakıf da devam eder

Ancak Bankanın Tüzel kişiliğinin son bulması veya VAKIF Bankanın hakim ortağı olma pozisyonunu kaybederse VAKFIN tasfiyesi konusunda Divan Kurulunun önerisi ve vakıf yararlananlarının 16. maddenin 4.fıkrasında belirtilen nisaplara uygun olarak yapacakları oylama ile Genel Kurul karar verir.

.

MEVCUT

ÖNERİLEN

MEVCUT

ÖNERİLEN

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MALLARININ TAHSİSİ:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MALLARININ TAHSİSİ:

VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN YETKİLİ MAKAMLARCA İNCELENMESİ

VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN YETKİLİ MAKAMLARCA İNCELENMESİ:

Madde 38 – (Değişik:27.06.2008) Bankanın tüzel kişiliğinin son bulması halinde Vakıf Genel Kurulu Vakfın devamına karar vermediği takdirde, Vakfın borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar Genel Kurulun tayin edeceği surette Vakıf yararlananlarına ve diğer hak sahiplerine paylaştırılır veya Genel Kurulca Vakfın benzer amaçla kurulmuş bir başka vakıf ile birleşmesine karar verilir.

Madde 42-(Değişik../../2019)  Bankanın tüzel kişiliğinin son bulması veya VAKFIN  Bankanın Hakim Ortağı olma pozisyonunu kaybetmesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve Divan Kurulunun 3/4 çoğunlukla toplanıp 3/4 çoğunlukla bu kararı onaylaması halinde, Bu karar tüm vakıf yararlananlarının 3/4’ünün temsil edildiği Vakıf Genel Kurulunda görüşülür. Vakfın devamına karar verilmediği takdirde, Vakfın borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar Genel Kurulun tayin edeceği surette Vakıf yararlananlarına ve diğer hak sahiplerine paylaştırılır veya Genel Kurulca Vakfın benzer amaçla kurulmuş bir başka vakıf ile birleşmesine karar verilir.

Madde 41- (Değişik:27.06.2008) İşbu Vakıf Senedinin değiştirilen maddelerinde Türk Medeni Kanunu yönünden Vakıflar Genel Müdürlüğünce lüzumlu görülecek olan değişiklik, çıkarma ve ilaveler Genel Kurulca görüşme yapılmasına ve ayrıca karar alınmasına lüzum kalmaksızın, Vakıf Yönetim Kurulu ve Banka İdare Meclisinin kararı ile yapılır. Bu değişiklikler ile tamamlanan Vakıf Senedi ilgili mercilere sunulur.

Yapılmasına lüzum görülen bu değişiklikler ile redaksiyon sırasında yapılan düzeltmeler, Vakıfça bir Tamim ile Bankanın bütün müdürlük ve şubelerine duyurulur, Tamimin bir sureti İŞ Bankası Emeklileri Derneği’ne gönderilir ve toplanacak ilk Genel Kurulun bilgisine sunulur.

Madde 45- (Değişik:27.06.2008) İşbu Vakıf Senedinin değiştirilen maddelerinde Türk Medeni Kanunu yönünden Vakıflar Genel Müdürlüğünce lüzumlu görülecek olan değişiklik, çıkarma ve ilaveler Genel Kurulca görüşme yapılmasına ve ayrıca karar alınmasına lüzum kalmaksızın, Vakıf Yönetim Kurulu ve Divan Kurulunun kararı ile yapılır. Bu değişiklikler ile tamamlanan Vakıf Senedi ilgili mercilere sunulur.

Yapılmasına lüzum görülen bu değişiklikler ile redaksiyon sırasında yapılan düzeltmeler, Vakıfça bir Tamim ile Bankanın bütün müdürlük ve şubelerine duyurulur, Tamim Vakfın internet sitesinde yayınlanır ve bir sureti İş Bankası Emeklilerinin üye olduğu tüm Derneklere gönderilir ve toplanacak ilk Genel Kurulun bilgisine sunulur

Bankanın tüzel kişiliği sona ermeden Vakfın sona ermesine veya tasfiyesine karar verilmesi halinde, Vakfın borçlarının tasfiyesinden arta kalan malları, Türkiye İŞ Bankası A.Ş,ne veya onun göstereceği Banka mensuplarına sosyal yardım gayesi güden herhangi bir kuruluşa verilir.

Bankanın tüzel kişiliği ya da VAKFIN BANKANIN HAKİM ORTAĞI olma pozisyonu sona ermeden Vakfın sona ermesine veya tasfiyesine karar verilmesi halinde, Vakfın borçlarının tasfiyesinden arta kalan malları Türkiye İŞ Bankası A.Ş,ne veya onun göstereceği Banka mensuplarına sosyal yardım gayesi güden herhangi bir kuruluşa verilir.